根據市委巡察工作的統一部署，2018年11月15日至12月14日，市委巡察四組對市城市建設投資集團有限公司黨委開展了巡察，并于2019年7月10日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、堅決把巡察整改工作作為重大政治任務抓緊抓實
（一）深化思想認識，提高政治站位。城投集團黨委將巡察工作視為市委對集團黨委班子的一次全面“政治體檢”，全面接受市委巡察四組反饋意見，深入落實巡察整改要求，堅決把整改工作作為一項重要政治任務來抓，先后6次召開黨委會議研究推進巡察整改落實工作，要求集團上下統一思想、提高認識，從講政治的高度深刻反思巡察反饋的問題，剖析原因，深挖根源，對癥下藥，堅決逐條逐項、不折不扣抓好整改，確保整改工作取得實實在在的成效。
（二）加強組織領導，強化責任擔當。城投集團黨委及
時成立了巡察整改工作領導小組及辦公室，明確巡察整改責任，統籌抓好巡察整改相關工作。集團黨委書記嚴格履行第一責任人職責，其他班子成員按照工作分工，抓緊抓實分管領域整改責任。對巡察組提出的七個方面19個問題進行細化分解，分別落實到各責任部門，并逐條逐項制定整改措施，明確整改目標，確保責任層層傳遞，層層覆蓋。強化整改跟蹤，持續整改督辦，加強督查問效，確保整改有力有序。
（三）堅持問題導向，推動制度完善。城投集團黨委把巡察整改作為深入推進全面從嚴治黨、推進集團改革發展的重大機遇，堅持問題導向，舉一反三，從政治意識和管理源頭推動制度建設，堵塞管理漏洞，形成制度成果，巡察整改以來，集團及各子公司建立或完善制度60項。從而把整改落實的過程轉化為提高工作能力、轉變工作作風、解決實際問題的過程，全力推動各項任務落實落地，以實實在在的企業發展成果體現巡察整改成效。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）黨的政治建設方面
1.黨委的領導核心作用弱化、虛化
整改情況：一是按照現代企業管理制度要求，加強建章立制工作，完善制定了《黨委議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《總經理工作細則》等制度，規范黨委會、董事會、監事會、總經理會的議事決策程序。二是嚴格落實 “三重一大”決策事項先提交黨委研究討論的前置程序，確保黨委“把方向、管大局、保落實”作用充分發揮。2019年以來，集團黨委召開會議36次，研究議題71項，其中“三重一大”事項25項。三是根據公司法及公司章程規定，加強與市國資委派駐監事溝通，完善制定《監事會議事規則》，認真履行監事會工作職責，定期召開監事會會議。
2.履行政治領導責任不到位
（1）貫徹落實全國國有企業黨建會議精神不到位。
整改情況：一是2019年8月5日召開黨委中心組（擴大）學習會，深入學習習總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上及在中央和國家機關黨的建設工作會議上的重要講話精神，將習總書記關于國有企業黨建以及改革發展的重要思想融入集團整合重組及今后改革發展全過程。二是2019年4月8日召開黨委中心組學習會，組織學習《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》，堅持把政治建設擺在更加突出位置，加強黨建工作研究部署，年內召開黨委會研究黨建工作3次，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，不斷發揮好黨委的領導核心和政治核心作用。
（2）民主集中制執行不嚴。
整改情況：一是完善集團黨委議事規則和“三重一大”決策制度，將集團大額資金調度、銀行賬戶開設及資金存放管理、審批權限等納入集團“三重一大”決策事項。完善制定《集團審批權限管理制度》，進一步明晰領導審批權限，提高企業決策效率。二是進一步完善黨委議事規則，嚴格按照民主集中制要求，認真落實主要負責人“末位表態”要求。三是加強公司黨務干部的培訓學習，嚴格規范會議記錄方式，完善記錄要素，不斷提高黨務干部業務水平。
（3）議事規則執行不規范。
整改情況：一是完善制定了《黨委議事規則》《董事會議事規則》、總經理工作細則》等制度，集團召開相關會議，嚴格根據制度落實參會人員范圍。二是修訂完善集團《干部選拔任用工作管理制度》，明確干部選拔任用時，嚴格執行黨政領導干部任職回避制度，凡涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。
3.貫徹落實上級重大決策部署有差距
（1）存在“等、靠、要”思想。
整改情況：一是積極推進集團公建項目建設，對存在征遷及資金問題的項目，主動對接公建項目業主單位及財政部門，落實項目資金，配合兩區政府推進征遷工作，依托市政府“和諧征遷”“城市雙修項目”“重中之重項目”等工作平臺，推動建設項目及時解決征遷及資金問題，從而實現無障礙施工。二是進一步完善績效考核辦法，完善制定了《集團干部年度考核實施辦法》，增強集團干部職工的責任意識和擔當意識，并加強監督檢查，推動建設項目加快進展。三是貴溪洋片區濕地公園項目，前期根據現場實際情況對建設用地范圍、建設方案、項目造價等進行多番的優化完善，已完成設計招標，正在進行初步設計。貴溪洋片區規劃二路、五路、八路都已竣工通車。
（2）貫徹市委關于規范津補貼部署不堅決。
整改情況：根據市委辦、市政府辦文件關于清理規范津貼補貼工作要求，于2019年8月份下發《關于進一步重申嚴肅規范津補貼紀律的通知》，對集團本部及所屬各子公司津補貼發放情況開展自查自糾，未再發現集團本部及所屬各子公司有違規發放津補貼情況。同時集團完善修訂了《集團薪酬管理制度》《薪酬管理補充規定》，進一步規范津補貼發放工作。
（3）以“人民為中心”的理念貫徹落實不到位。
整改情況：一是及時落實辦理市區第二批限價房交房工作，經2018年11月29日集團黨委會研究，同意按照特事特辦的原則對第二批限價房購房者先行交房、后辦理貸款手續，城投集團自2018年12月份起陸續與購房者辦理交房手續。目前，市第二批限價房除業主自身原因暫不辦理交房手續外，其余業主均已完成交房手續辦理。二是牢固樹立以人民為中心的理念，舉一反三，持續跟蹤協助購房業主辦理公積金貸款及商業銀行貸款以及辦理產權登記及抵押登記，保障業主權益。
（二）黨的思想建設方面
4.學習教育流于形式
（1）習近平新時代中國特色社會主義思想學習不深入。
整改情況：一是把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，持續開展“大學習”熱潮，通過黨員e家、“學習強國”等學習平臺，編輯印發應知應會知識，9月份開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動集團黨員干部系統學、深入學。二是加強黨員的學習教育，提高黨員黨性，督促黨員干部做好學習筆記，杜絕撰寫心得體會抄襲應付現象。三是今年以來黨委組織中心組學習18次，進一步加強對新思想學習研討。同時集團黨委領導積極帶頭開展宣講，每位班子成員都深入子公司或基層支部宣講新思想一次以上。
（2）“兩學一做”學習教育走過場。
整改情況：一是掀起“大學習”熱潮，9月份組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，嚴格按要求制定實施方案，規范開展集團黨委及基層支部的主題教育活動，加強黨員的學習教育，提高學習教育質量，推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化。二是對發言提綱存在抄襲的1名黨員給予誡勉談話，3名黨員給予批評教育、責令書面檢查。
5.黨內政治生活不嚴不實
（1）民主生活會不嚴肅。
整改情況：一是加強對《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規定》等黨紀黨規的學習，深刻領會堅持和完善民主生活會制度的重要意義，增強開好民主生活會的思想自覺和行動自覺。二是2019年8月30日集團黨委召開巡察整改專題民主生活會，深入查擺問題，嚴肅開展批評與自我批評，相互批評環節黨委委員對其他每位班子成員均提出中肯的批評意見，真點問題、點真問題，不以建議代替批評，達到了“紅臉”“出汗”效果。
（2）支部組織生活不規范。
整改情況：一是加強基層支部書記、基層黨務干部培訓，積極參加市國資委安排部署的培訓活動，提高黨務干部業務能力，進一步學習規范召開組織生活會、民主評議黨員等工作的程序及方式，確保2019年度的組織生活會規范開展，督促受到組織函詢的黨員在組織生活會上說明函詢情況。二是認真落實雙重組織生活會制度，督促班子成員帶頭以普通黨員身份參加所在支部的組織生活會。
（3）“三會一課”不落實。
整改情況：一是組織學習《中國共產黨支部工作條例》，督促各支部認真落實“三會一課”制度，開展自查自糾，確保次數達到規定要求，推動支部規范化制度化建設，今年所屬三個支部累計召開支委會39次、黨員大會15次，上黨課7次。二是督促基層黨支部加強對支部建設工作的研究部署，今年所屬三個支部累計召開支委會研究支部建設9次。三是安排落實好黨委委員到所在支部上黨課工作，今年黨委委員到所在支部上黨課累計4次。四是加強對基層黨務工作者業務培訓，提高工作能力和水平，規范記錄支部工作手冊。
6.意識形態工作責任制落實不夠有力
（1）黨委領導班子的主題責任壓得不夠嚴實、責任意識、問題意識不夠強。
整改情況：一是在2019年8月30日召開的巡察整改專題民主生活會上，集團黨委班子及成員都能對照巡察反饋意見，認真查擺意識形態責任制落實方面存在的問題，切實提升意識形態工作責任意識。二是進一步落實意識形態工作責任制，認真學習貫徹中央、省委、市委關于意識形態工作部署的相關文件精神，認真學習貫徹市國資委黨委下發的2019年意識形態工作意見。今年召開2次黨委會對集團意識形態工作進行研究分析和部署，把意識形態工作方面內容列入中心組學習內容，2019年8月19日組織學習了習總書記在全國宣傳思想工作會議上的講話精神，2019年9月26日，開展“防范和化解網絡輿情風險，落實網絡意識形態責任制”專題講座。三是把意識形態工作責任制落實情況納入黨建考核及子公司和干部考核重要內容，考核結果作為干部評價使用、獎懲和評先評優的重要依據，進一步強化各子公司及領導干部意識形態工作責任制落實，促進形成長效機制。
（2）網絡輿論引導和意識形態陣地建設不夠到位。
整改情況：一是指定專人對集團網站欄目進行優化完善、及時更新欄目內容。二是加強對網絡輿情的分析研判，完善突發事件敏感輿情的應對處置辦法，不斷提高應對能力。今年針對城投廣場幼兒園是否公立屬性、綠巖新村安置房剩余房源拍賣等敏感輿情事項，黨委及時研究部署，加強分析研判，及時反饋答復，取得較好效果。
（三）黨的組織建設方面
7.干部選拔任用工作問題突出
（1）干部人事制度執行不嚴格，干部選拔任用工作程序缺失，選人用人隨意性大。
整改情況：一是加強選人用人常用政策法規的學習。將選人用人常用政策法規學習列入黨委中心組學習計劃，9月9日通過黨委中心組（擴大）學習會形式，組織領導干部學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》《中央企業領導人員管理規定》《黨政領導干部選拔任用工作全程紀實辦法》《國資監管問答》等干部選拔任用常用政策法規，加深對政策法規的認識，增強執行條例、法規的自覺性。二是建立制度，規范程序。修訂完善集團《干部選拔任用管理制度》，進一步規范干部選拔任用的方式和程序，明確動議、民主推薦、考察、討論決定、任職等干部選任各環節工作流程和程序。加強干部日常管理，堅持知事識人，把功夫下在平時，全方位、多角度、近距離了解干部，加強對擬提任干部的綜合分析和研判。動議階段，一定范圍內進行溝通醞釀后形成《動議方案》，根據《動議方案》研究制定《干部工作考察方案》等，做到公示前嚴格落實干部選任征求紀檢監察意見和選任協審制度。三是對組織（人事）干部3人進行批評教育。
（2）任前廉政對照檢查材料撰寫不認真、把關不嚴。
整改情況：一是于7月18日下發通知，要求10名干部按照《中共三明市委辦公室轉發省委辦公廳<關于撰寫任前廉政對照檢查材料的通知>的通知》要求，結合自身崗位，對照六大紀律，重新撰寫廉政對照檢查材料。目前上述10人已完成重新撰寫。二是對撰寫廉政對照檢查材料不認真的4名黨員干部進行批評教育、責令書面檢查，對6名干部進行警示談話、責令書面檢查。
（3）機構設置和層級管理不規范。
整改情況：一是進一步規范集團機構設置和層級管理，取消設置“享受正職待遇”“享受副職待遇”“項目部經理”等，不再按中層干部配備。1人取消享受正職待遇、1人取消享受副職待遇。二是出臺了集團《薪酬管理補充規定》，自2019年7月起，根據項目建設需要，項目負責人由集團委派，項目建設期間，給予7名項目負責人發放崗位津貼，并入崗位工資。津貼計發時間原則上自項目申請備案起，結束時間由公司按工程實際進展情況進行確定后，予以核減；明確項目負責人年終績效基礎系數為1.9，績效調節系數設置為0.1-0.7之間。具體根據年度工作量、貢獻大小、目標完成情況等在績效基礎系數的基礎上調增或調減，經集團黨委研究確定后執行。項目結束，年終績效系數按普通技術人員系數執行。
8.基層組織建設不扎實
（1）黨建主體責任制落實不到位。
整改情況：一是進一步嚴格落實黨建工作責任制，強化黨建工作的研究部署、督促落實，今年召開黨委會研究黨建工作3次。2019年1月18日，集團黨委召開年度支部書記述職評議會議。二是嚴格開展對基層支部黨建工作督查，針對發現的問題督促支部及時整改落實到位。三是將黨建工作經費列入企業管理費用，單獨列支核算，建立健全相應機制，有效保障基層黨組織工作經費，確保黨組織活動正常開展。
（2）黨員黨組織關系未按規定及時轉入集團黨委。
整改情況：加強基層支部與組織人事部門溝通，對集團新聘任員工是否黨員進行摸排，是黨員的及時接轉組織關系。
（3）發展黨員不規范。
整改情況：一是加強基層黨務干部培訓，提高基層黨務干部黨建工作業務水平，組織學習《中國共產黨發展黨員工作細則》、市委組織部《關于推行“5+1”工作法規范發展黨員工作的實施意見》等制度，認真填寫《三明市發展黨員工作日志》，規范黨員發展工作。二是督促各支部對入黨積極分子考察表、入黨志愿書填寫情況開展自查自糾，填寫不規范已及時整改到位。
（4）中層干部出入境管理缺失。
整改情況：根據市委組織部、市國資委干部出入境管理相關規定，集團于2019年5月份對干部出入（國）境證件及備案情況進行排查梳理，并按干部管理權限對中層及以上干部因私事申請出國（境）證件進行登記備案，其中，7名處級干部由市委組織部統一辦理登記備案；集團重要崗位人員和所屬企業正職負責人共11人由市國資委統一辦理備案登記；其余人員由集團管理，出入境嚴格執行審批制度。出入（國）境證件按干部管理權限分別由市委組織部、市國資委、集團辦公室統一管理。
9.個人有關事項報告不認真
整改情況：一是根據市委組織部2019年7月16日印發的《關于進一步做好領導干部報告個人有關事項的通知》，于7月22日組織集團中層干部學習《領導干部報告個人有關事項規定》和《領導干部個人有關事項查核結果處理辦法》(簡稱“兩項法規”)和中組部《關于組織人事部門對領導干部進行提醒、函詢和誡勉的實施細則》等政策，進一步重申如實報告個人有關事項工作的重要性，加大指導，強化責任、傳導壓力，切實以嚴和實的態度，貫徹落實“兩項法規”。二是按照市委組織部《關于進一步做好領導干部報告個人有關事項的通知》精神，進一步修訂完善集團《領導干部個人重大事項報告的規定》，明確規定每年1月底前完成干部報告個人有關事項填報。三是于8月份對28名中層干部個人有關事項報告表進行了規范性、完整性抽查，發現不規范、不完整的，立即進行了補充填報。四是對信息填報不規范、不完整的2名黨員干部進行批評教育、責令書面檢查，對其他3名干部進行了警示談話、責令書面檢查。
10.退休黨政干部在企業兼職取酬
整改情況：一是嚴格執行市委組織部《關于進一步做好領導干部在企業、社團、基金會等兼職（任職）清理規范的通知》精神，舉一反三，于8月中旬集中開展了集團本部及所屬各子公司負責人在企業、社團、基金會等兼職和兼職取酬情況清查和自糾工作， 4名干部存在兼職行為，但未取酬，因工作需要經集團黨委研究，同意3名干部繼續兼任，1名干部主動辭職。二是原退休返聘為集團副總經理的2人已于8月底與三明城投集團解除聘用關系，解聘報告已報國資委；清退取酬建議已報市委、市國資委。三是對從事組織（人事）工作的3位同志進行了批評教育。
（四）黨的作風建設方面
11.敢擔當善作為不夠
（1）少數干部攻堅克難精神不足。
整改情況：針對梅列區貴溪洋快速通道至沙溪匯口段河道整治工程施工進度緩慢問題，一是要求施工單位對剩余工程量倒排進度，細化至周進度，督促施工單位采取有效的趕工措施，加大機械、人員投入。二是啟動合同管控措施，約談施工企業法人，于2018年12月17日及2019年4月29日兩次發函約談施工單位企業法人，督促其落實項目進度，現主體工程已完工。三是落實合同管理機制，對于施工企業未能按照合同約定完成，造成工期延期的，將按照合同約定嚴格處理。
（2）少數干部不善作為、不敢擔當。
整改情況：一是因未及時辦停托收而產生的原董事長托收話費5709元已在巡察期間收回，舉一反三，針對公司托收項目進行認真篩查，及時辦停到期托收項目。二是對相關財務人員予以警示談話、書面檢查處理。
（3）安全生產政治責任不落實。
整改情況：一是提高政治站位，深入學習習總書記關于安全生產的重要論述精神，堅決落實《地方黨政領導干部安全生產責任制規定》精神，牢固樹立“四個意識”，守牢安全生產底線。二是汲取教訓，舉一反三，健全完善集團安全生產管理制度，進一步加強安全生產培訓教育，提高安全素質，認真履行監管職責，督促監理單位和施工單位落實好各項安全生產防控措施，定期開展安全生產檢查排查，加強日常管控，切實把安全生產工作落到實處。集團于2019年3月、4月、6月、9月分別開展安全生產季度檢查及節前安全生產檢查，進一步強化安全生產責任制的落實。三是加強安全生產領域監督執紀問責工作，圍繞提高政治站位、推動責任落實、加強安全監管、推動問題整改、強化精準問責等方面開展監督執紀問責，推動集團各部室（項目部）、各子公司嚴格落實安全生產責任制，有效防范化解重大安全風險，全力維護安全生產和社會穩定。
12.特權思想和特權現象在一定范圍內存在
整改情況：一是加強干部職工隊伍教育管理，不斷增強員工政治意識和規矩意識，規范員工的個人行為，極力消除不良影響。二是在巡察期間已收回個別班子成員由公司托收的話費5503元。三是巡察前已自查自糾，及時退還占用施工、監理單位和個人的車輛，今后將進一步規范公車管理制度，杜絕違規占用施工、監理企業和個人車輛行為。
13.違反中央八項規定精神問題突出
（1）違規發放各項津補貼。
整改情況：一是完善制度建設。2015年起，逐步修訂完善集團薪酬管理制度，進一步規范薪酬體系，取消發放清明節、兒童節、周年慶、賢內助、防暑降溫等補貼；按照財政差旅管理相關規定，制定集團《差旅費管理辦法》，并嚴格執行差旅費報銷程序和報銷標準；制定集團工作服管理規定，明確員工工作服配置標準、費用管理和著穿管理要求，進一步規范和完善工作服管理。同時嚴格落實規范津補貼紀律，所屬企業未經審批不得以任何名義、任何方式新設津貼、補貼、獎金及福利項目。二是巡察期間已清退1508441.05元，未清退人員主要是已故和早期已離職人員。
（2）公務接待制度執行不嚴。
整改情況：一是完善公司接待管理制度，規范接待審批程序，加強對接待報銷的審核把關力度，嚴格控制接待費用。二是針對超標準、超范圍的接待費用，相關人員已進行說明，并已主動承擔費用退還公司，公款報銷私人接待費用的款項已收回。三是相關人員問題正由市紀委駐市國資委紀檢組進行核查處理，城投公司將配合做好相關工作，繼續做好整改。
（3）私車公養問題突出。
整改情況：一是巡察前已取消私車補貼制度，完善修訂了《集團薪酬管理制度》《薪酬管理補充規定》，進一步規范津補貼發放工作。二是領取私車補貼18人，已清退16人計78020元，2人未清退，均為早期離職人員。多報銷加油費的1人計11600元已清退。
（4）公款旅游。
整改情況：一是三明海鑫經濟開發有限公司2013年6-8月公款旅游3人已在巡察期間清退相關旅游費用，城投公司2013年7月出差考察期間借機旅游5人，已清退相關旅游費用。二是相關人員問題正由市紀委駐市國資委紀檢組進行核查處理，城投公司將配合做好相關工作，繼續做好整改。
（5）套取資金購買購物卡。
整改情況：一是巡察期間已組織相關人員清退，未清退人員1人已故，2人離職，均無法取得聯系。二是相關人員問題正由市紀委駐市國資委紀檢組進行核查處理，城投公司將配合做好相關工作，繼續做好整改。
（6）購買高檔香煙和酒水。
整改情況：一是購買高檔香煙計7930元已清退。2013年7月、12月兩次購買的酒水，主要是紅酒和啤酒，無高檔酒，是2012年底至2013年期間累積的接待用酒，并不是一次性消費，由辦公室一段時間統一和商家進行結算。二是進一步完善公司接待管理制度，規范接待審批程序，加強對接待報銷的審核把關力度，嚴格控制接待費用。
（五）黨的紀律建設方面
14.主體責任履行不實
（1）壓力傳導不夠。
整改情況：一是進一步提高認識，堅持全面從嚴治黨，按照省委“八個堅定不移”和“五抓五看”的要求，壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任。二是健全集團黨委定期研究黨風廉政建設工作機制，加強對集團黨風廉政建設和反腐敗工作的研究部署，今年召開黨委會研究黨風廉政建設和反腐敗工作2次，2019年7月26日召開了集團黨風廉政建設形勢分析會，開展國企典型案例警示學習。三是完善細化全面從嚴治黨主體責任清單，將結合集團整合重組工作，根據領導變動及時更新完善主體責任共性清單和個性清單。
（2）班子成員“一崗雙責”不落實。
整改情況：一是強化集團黨委班子成員認真落實“一崗雙責”，按照分管領域，加強對黨建工作、意識形態建設、黨風廉政建設等工作指導，切實承擔全面從嚴治黨責任。二是加強廉政談話，班子成員加強對黨員干部日常教育管理監督，發現苗頭性、傾向性的及時開展提醒談話、批評教育，抓早抓小。
（3）廉政風險防控落實不細。
整改情況：一是制定了《集團中介服務機構管理辦法》，進一步規范中介機構選擇程序，降低人為影響因素，從而降低廉潔風險。二是要求集團各部室、子公司重新梳理崗位及履職風險點，針對性細化防控措施，督促干部職工自覺提高廉潔風險防范意識。
（4）落實述責述廉制度不到位。
整改情況：嚴格落實黨委班子成員述責述廉制度，年末及時組織開展年度黨委領導班子成員述責述廉工作。
15.監督責任落實不力
（1）發現問題的能力不足。
整改情況：一是加強紀檢監察人員業務培訓，提高紀檢干部監督執紀的工作能力和水平。二是派出紀檢干部參與項目建設招投標、物資采購招投標事項的監督，針對招標采購方面加大監督檢查力度，不斷提升發現問題的能力。三是將集團大額資金調度納入集團“三重一大”決策事項，規范決策程序，加強日常監督，降低廉潔風險。四是加強信訪件核查力度，及時與市紀委紀檢監察四室、市紀委駐市國資委紀檢組等部門溝通對接，堅持以信訪舉報問題為導向，進行深層次分析，查找問題根源，提出對策建議，不斷提升信訪件辦理質量。
（2）執紀問責“寬松軟”。
整改情況：一是關于徐碧新城B05安置房建設項目抽水臺班簽證記錄造假和陶瓷面磚詢價作假等問題線索，在市紀委紀相關部門指導下，由我司安排人員組成調查組進行初核，初步核實情況和處理意見事先及時向市紀委相關部門及領導進行了報告，在溝通商議的基礎上最終形成對相關人員的處理意見。二是組織集團紀檢監察人員學習《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》，參加市紀委、監委舉辦的業務培訓班，提高紀檢監察隊伍自身業務素質。三是派出紀檢干部到市紀委駐市國資委紀檢組跟班學習，通過實操鍛煉提高紀檢干部監督執紀的工作能力和水平，準確運用監督執紀“四種形態”，切實做到依法依規依紀精準執紀問責。
（3）廉政教育不扎實。
整改情況：一是通過黨委中心組、工作例會、微信工作群等方式，及時傳達學習市紀委監委等上級部門通報查處的違法違紀案件，通過反面案例的警示教育，發揮警醒震懾作用。2019年7月26日召開了集團黨風廉政建設形勢分析會，開展國企典型案例警示學習。二是集團領導深入子公司、項目部一線開展廉政教育，巡察整改期間，集團紀委先后對20多名重點崗位工作人員進行談話提醒，強調有關紀律要求，重申中央八項規定精神以及城投集團工作人員八條禁令等有關要求，推進廉政教育深入基層、深入一線。
（六）反腐敗斗爭方面
16.資金管理存在漏洞，隱藏風險
（1）大額資金跨行隨意調動。
整改情況：一是集團公司及子公司共開設114個銀行賬戶，目前經過清理已銷戶12個，剩余賬戶102個，其中因房地產項目開立的監管戶24個，貸款保證金戶15個，配套一般戶15個，剩余48個為基本戶及貸款銀行開立的一般戶。二是完善集團黨委議事規則和“三重一大”決策制度，將集團大額資金調度、銀行賬戶開設及資金存放管理、審批權限等納入集團“三重一大”決策事項。完善制定《集團審批權限管理制度》，進一步明晰領導審批權限，提高企業決策效率。三是在資金調度審核環節嚴格把關，嚴格執行財務審批程序，審批手續不全的一律不得調動，并形成長效機制，防范資金安全風險。
（2）未經集體研究購買大額理財產品。
整改情況：一是2013年7月至2017年12月城投公司共15次購買各類理財產品，上述理財產品均已到期，目前未有新增購買理財產品。二是完善集團黨委議事規則和“三重一大”決策制度，將集團大額資金調度、銀行賬戶開設及資金存放管理、審批權限等納入集團“三重一大”決策事項。完善制定《集團審批權限管理制度》，進一步明晰領導審批權限，提高企業決策效率。三是根據財政相關文件要求，采取競爭性方式確定資金存放銀行，規范大額資金調度、定存、購買理財產品等，防范資金安全風險。
（3）工程款撥付審批程序不合規。
整改情況：一是2014年11月18日，在省一建公司只開具工程款發票165.65萬元的情況下，城投公司財務人員給予撥付市圖書館藝術館工程款計1000萬元，系省一建公司以開票系統升級的原因，口頭承諾會在當月補齊剩余金額發票，城投公司財務人員考慮到工程進度需要，且省一建公司同為國有企業，確實在發票不齊的情況下支付了工程進度款，剩余834.35萬元金額的工程款發票，省一建公司于2014年11月26日補開給城投公司，未造成損失。2014年1月，在沒有總經理審批手續的情況下，撥付給三明市永華物資貿易有限公司鋼材款計80萬元，系因為2014年1月24日，撥付給三明市永華物資貿易有限公司鋼材款計80萬元，因對方賬戶注銷，款項于當日退回，財務人員于2014年1月26日重新匯出，因是同一筆款項未再履行審批手續，也未造成損失。二是加強對財務及工程人員職業素質教育，增強工作責任心，嚴格執行工程款撥付審批流程，嚴格落實票到付款。三是對相關財務人員予以警示談話、責令檢查處理。
17.工程項目管理存在隱患，廉潔風險突出
（1）違法發包工程。
整改情況：一是在今后項目建設過程中，嚴格依照國家規定的建設程序辦理建設項目前期手續，同時加強培訓教育，提高項目管理人員責任心，認真履行項目業主職責。二是加強工程技術管理人員學習教育，加強對招標投標法等法律法規學習，提高業務能力，從源頭上控制暫估價的使用，實施過程嚴格按相關法規進行暫估價使用的管理，嚴堵漏洞，杜絕此類問題再次發生。三是相關項目及時與施工單位簽訂補充協議，嚴格按預算清單加以控制。
（2）大宗物資采購未進入公共資源交易中心，游離于監管之外。
整改情況：一是與市公共資源交易中心對接，其表示市屬國有企業工程項目的大宗物資材料采購從未有進入中心交易。因此待今后公共資源交易中心進場條件成熟和交易規則完善后，集團物貿公司將按要求實行大宗物資采購進場交易。二是集團物資貿易公司對實行甲供的大宗物資采購，按照擇優原則，委托選用市財政部門在2013年、2015年僅有的兩次政府采購招標代理機構考核結果中，連續兩次獲得前三名的三家招標代理單位，并實行隨機抽簽方式確定招標代理單位。三是與選取的三家招標代理單位，共同對招標文件條款設置進行全面梳理，參照招投標法，結合專業招標代理單位意見建議，針對不同項目、不同物資的采購重新制定更合理、合法、合規的招標文件。四是為保證物資材料采購的公平、公正、公開，物貿公司所有大宗物資材料全部委托招標代理單位進行公開招標。對于公開招標限額以下、因工期要求緊采取詢價采購的項目，所有流程參照招標程序進行，對上網公告、現場簽到、流程監督、評審報告、中標公示等環節從嚴控制。
（3）施工項目團隊比選缺乏競爭。
整改情況：一是集團所屬沈榕建設有限公司完善制訂《項目團隊管理辦法》，實行優勝劣汰機制，在原有8家施工項目團隊的基礎上，2019年4月份委托招標代理公司進行項目團隊公開招標，在三明日報和集團網站進行招標公告，通過招標新增6家施工項目團隊，根據公司承建業務量的增加，會繼續開展項目團隊公開招標工作，增加社會參與面。二是集團園林綠化公司將結合城發集團整合重組工作，綜合考慮施工項目團隊招標工作，目前綠化公司新承接項目，不再采取項目團隊比選方式，由公司自行組織施工。
（4）個別項目竣工結算超合同價較多。
整改情況：一是進一步加強造價審核工作，嚴格履行相關審批程序，加強工程人員、造價人員業務培訓，不斷提升人員業務能力。二是江濱路下穿通道路面改造工程因原設計方案不能滿足現場實際需要導致設計變更及相關部門要求新增附屬設施導致結算價超出合同價。該項目在施工過程中按相關規定程序辦理有關變更手續，工程結算經財政確認。
18.財經紀律執行不嚴
（1）多報銷差旅補貼、超標準住宿現象較多。
整改情況：一是完善出差報銷制度，明確相關費用報銷標準、流程，強化報銷審核工作，加強對制度執行的監督檢查。二是對多報銷差旅補貼、超標準住宿的費用相關人員已清退合計1200元。三是對相關財務人員進行警示談話、責令檢查處理。
（2）出差期間報銷餐費現象突出。
整改情況：一是完善出差報銷制度，明確相關費用報銷標準、流程，強化報銷審核工作，加強對制度執行的監督檢查。二是巡察期間已對出差報銷餐費及補貼情況進行清退，除1人為早期離職人員外，全部清退到位。
（3）白條入賬現象較多。
整改情況：一是對存在白條入賬的已及時補充完善相關手續。二是組織財務人員對《稅收征管法》《發票管理辦法》等相關法律法規開展學習，提高財務人員業務素質，全面杜絕白條報銷入賬的現象發生。三是對相關財務人員警示談話、責令檢查處理。
（4）報銷車輛違章罰款。
整改情況：巡察期間已收回報銷的違章罰款4500元，對相關人員給予警示談話、責令檢查處理。
（5）熙城輕居酒店經營模式隱藏廉潔風險。
整改情況：進一步分析市場環境，結合酒店經營情況，制定了《輕居酒店教練住房返傭管理制度》，明確規范返傭適用群體、返傭審核審批流程及懲罰措施，不斷規范管理、堵塞漏洞，同時，逐步擴寬客源渠道，改善客源結構，提升團隊單入住，從而更好預防及避免廉潔風險。
（七）巡視反饋問題整改情況方面
19.巡視反饋問題整改不深入不徹底。對習近平總書記關于國資國企改革發展的重要思想沒有組織深入學習研討。學習宣傳新思想向基層職工延伸不夠。
整改情況：一是2019年8月5日召開黨委中心組（擴大）學習會，深入學習習總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上及在中央和國家機關黨的建設工作會議上的重要講話精神，將習總書記關于國有企業黨建以及改革發展的重要思想融入集團整合重組及今后改革發展全過程。二是巡察整改期間，每位黨委班子成員帶頭深入子公司、基層支部宣講習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神一次以上。三是將巡視反饋問題的整改融入到巡察反饋問題整改工作中，一并細化整改措施，明確責任人、責任部門和責任領導，明確整改事項要求，確保整改到位。
三、巡察反饋問題線索的處理情況
市委巡察四組巡察期間，對反映城投集團黨委管理干部共6件問題線索，整改期間，集團紀委與市紀委紀檢監察四室、市紀委駐市國資委紀檢組進行多次溝通，目前市紀委駐國資委紀檢組正在進行核查處理之中，城投公司將配合做好相關工作，繼續做好整改。
四、需要進一步整改的事項及措施
關于違規聘任退休領導干部并支付薪酬問題。城投集團已于8月底與2名退休返聘領導干部解除了聘用關系，解聘報告已報市國資委；清退取酬建議已報市委、市國資委，同時，也對從事組織（人事）工作的3位同志進行了批評教育，但清退兼職取酬未能整改到位。下一步集團黨委將加強與市國資委、市發改委、市住建局的溝通，結合相關政策規定提出整改措施，一旦措施明確，立即整改。
下一步，三明城投集團黨委將按照市委巡察四組要求，建立常態化、長效化機制，持續不懈抓好整改工作，并把巡察工作的成果有效運用到推動集團各項工作上來，以高度的政治自覺和使命擔當，確保巡察整改任務全面落實。
（一）強化政治意識，發揮黨委核心作用。進一步學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真學習貫徹全國、全省、全市國有企業黨的建設工作會議精神，毫不動搖地堅持和加強黨對企業的領導，發揮黨委的領導核心作用，把堅持黨的領導和完善公司治理有機統一起來，將黨建和經營管理深度融合保證黨和國家方針政策、重大部署在企業貫徹執行，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。
（二）強化基層黨建，加強黨員教育管理。牢固樹立抓黨建是最大政績理念，深化對國有企業黨的建設重大意義和目標任務的認識，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，用好學習強國平臺，在集團內部持續興起習近平新時代中國特色社會主義思想“大學習”熱潮，學用結合，讓新思想轉化為企業發展的優勢。堅持建強基層黨組織不放松，不斷提升基層黨支部標準化、規范化水平，加強黨員的教育管理和監督，加強意識形態領域的工作，充分發揮黨支部的戰斗堡壘和黨員的先鋒模范作用。
（三）強化全面從嚴治黨，壓緊壓實“兩個責任”。集團黨委要嚴格按照省委“八個堅定不移”要求，切實擔負起管黨治黨主體責任，嚴格落實黨建工作責任制，層層傳導壓力，不斷健全完善責任落實督促機制。主要領導要切實履行第一責任人職責，抓好班子，帶好隊伍，班子成員要認真履行“一崗雙責”，發揮“雙向進入”作用。持續抓好黨風廉政建設，加強廉潔風險防控的制度建設，強化規章制度執行，嚴格落實中央八項規定精神，持之以恒糾正“四風”。集團紀委要按照“五抓五重”要求，加強能力建設，切實聚焦主業，突出重點，有效運用監督執紀“四種形態”，加大監督執紀問責力度。
（四）堅持黨管干部原則，規范選人用人程序。堅持習近平總書記提出的“對黨忠誠、勇于創新、治企有方、興企有為、清正廉潔”20字標準，突出政治標準和專業能力，樹立正確選人用人導向。堅持黨管干部原則，抓好干部的考核、培養、選拔和管理工作，嚴格執行干部選拔任用程序，堅持公平、公開、公正的選拔任用制度，在集團內部強化積極進取、干事創業的鮮明導向。
（五）加強內控管理，增強風險防范意識。嚴格執行“三重一大”決策制度，貫徹新發展理念，強化內部管控，規范經營管理，針對資金管理和工程項目建設管理，不斷修訂完善相關制度，及時細化完善實施細則和操作規范，強化規章制度執行監督，進一步堵塞漏洞，防范廉潔風險，確保實現國有資產保值增值的目標。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0598-7992791；通信地址：三明市梅列區乾龍新村348幢群樓四層城投集團黨群部，郵政編碼：365000；電子郵箱：smct0598@163.com。
中共三明市城市建設投資集團有限公司委員會
2019年12月